روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد:اين بانك طي بخشنا‌مه اي به بانك‌هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست‌بانك و مؤسسه اعتباري توسعه « دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري» در 22 ماده و 14 تبصره ، « دستورالعمل نحوه ي اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در موسسات اعتباري»در 12 ماده و 6تبصره و « دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها» در 20 ماده و 11 تبصره را جهت اجرا ابلاغ كرد.

در اين بخشنامه آمده است:
دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري و دستورالعمل نحوه ي اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسي خارجي در موسسات اعتباري ناظر بر موسسات اعتباري از جمله بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي ( به شرح تعريف ارايه  شده در بخش تعاريف هر يك از آنها)  بوده و دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها ،ناظر بر صرافي‌ها است .از اين‌رو، بانك هايي  كه داراي صرافي هستند بايد علاوه بر ابلاغ دو دستورالعمل به واحدهاي ذيربط، دستورالعمل سوم را نيز جهت اجرا به صرافي هاي تابعه ابلاغ نمايند.
موسسات اعتباري بايد حداكثر ظرف مدت يكماه پس از ابلاغ اين بخشنامه ( زمان اجرا ) ضوابط مذكور در  دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري را مبناي شناسايي اين اشخاص قراردهند و از اين رو پس از طي زمان يادشده ، ضوابط مذكور در بخشنامه هاي شماره 3118/ه مورخ 30/6/1387 و 55556 مورخ 16/9/1387 اين بانك براي شناسايي مشتريان خارجي ملغي مي شود .
در پايان بر رعايت بندهاي «ب»  تا «‌چ» بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/2/1390 اين بانك تاكيد مي گردد.
شايان ذكر است دستورالعمل هاي مذكور در پايگاه اطلاع رساني اين بانك به نشاني www.cbi.ir بخش مبارزه با پولشويي( در دو قسمت «بخشنامه‌ها» و«دستورالعمل‌ها»)  قابل دسترس مي باشد.

منبع: بیما